一张银行卡 牵出10名传销骨干

被查获的通讯工具

　　近日，云岩警方成功打掉了藏匿于中天甜蜜小镇的两个传销窝点，抓获涉及上海、福建、河南等10个省市的10名涉传骨干。据悉，这也是自今年以来，云岩公安分局捣毁跨省人数最多、涉及骨干最多的传销团伙。

　　10名传销骨干 栽在银行卡上

　　据云岩公安分局经侦大队打传中队中队长张阁介绍，2019年5月初，云岩公安分局经侦大队打传中队，在对未来方舟开展清查过程中，发现一名可疑人员手机上绑定的银行卡存在异常。“每一笔收入金额都存在倍数关系。”张阁说，随后民警通过对该银行卡进行深入调查后确认，这就是传销人员用于吸收资金的账户。同时，该可疑人员也承认了涉嫌传销的事实。

　　为了尽快捣毁该涉传团伙，避免更多的人深受传销的迫害。云岩公安分局经侦大队打传中队民警当即对此事展开进一步侦查。通过调取该银行账户资料信息，民警很快便关联出该涉传人员的上线刘某某，就住在中天甜蜜小镇。

　　得到此线索后，民警当即在甜蜜小镇一带开展了近一个月的跟踪摸排，最终于5月28日上午，分别在中天甜蜜小镇二组团和六组团，将正在“上课”的刘某某等10名传销骨干成员抓获，并扣押手机十余部。同时，民警还在现场查获大量传销学习资料、笔记本及传销人员层级图等。

　　2年时间 发展会员600余人

　　经审讯，刘某某等人交代，自2017年起，他们就长期在贵阳市云岩区未来方舟、甜蜜小镇等地以国家秘密工程为名，采取“1040”工程连锁经营模式发展人员入会。期间，要求参加者缴纳高额入门费获得加入资格，承诺高额回报，并按照“五级三晋制”模式组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

　　据了解，在该传销团伙中，要想发展下线，就必须先交纳69800元的高额入会费，随即每人可发展3名直接下线，待总下线人数达到29人后，就可以提升为老总级别，享受额外分红，2年后即可赚到1040万。目前经警方初步核实，该传销团伙已发展下线600余人，涉及上百个账户，涉案金额目前仍在统计当中。

　　而在整个传销组织中，刘某某等10名涉传人员，均扮演着总管及以上级别，负责布置、协调、宣传等职责。因涉嫌组织、领导传销活动罪，刘某某等10名涉传人员已被云岩公安分局依法刑事拘留。

　　同时，审讯中刘某某等涉传人员还交代，原先的传销团伙都以各自省份为单位进行，但由于近年来公安机关打击传销力度太大，导致原先很多传销团伙骨干都被打击得不成形。无奈之下，他们只得跨省联合，“整合资源”，相互勾结在一起继续从事传销。这也是为何他们传销团伙的骨干，会有来自上海、福建、河南等10个省市的原因所在。

　　多部门联合 打击传销上百次

　　据统计，2018年至今，云岩公安分局经侦大队打传中队共联合市场监管、住建、社区、武装部和未来方舟物业等有关部门在未来方舟开展传销清查行动100余次，出动执法人员700余人次，车辆150余台次，参与清查出租屋137间，查处涉传窝点81个，查获涉传人员540人，缴获传销人员笔记本等学习资料100余册，立组织、领导传销活动案4起，破案3起，刑事拘留涉传犯罪嫌疑人43人，逮捕19人，取保候审3人，移送审查起诉22人，移送市场监管部门处理并遣散508人。

　　除了加大打击力度外，云岩警方还通过电视、网络、手机、宣传资料等多种媒体宣传，充分揭露传销违法犯罪的本质与骗局，提高群众识骗防骗的能力。

　　（记者 王杰）